دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۰ بهمن ۱۴۰۳)، دو شرکت ثبت‌شده در بریتانیا با نام‌های Zedcex و Zedxion را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. طبق ادعای آمریکا، این دو شرکت به‌عنوان صرافی‌های غیرمجاز ارز دیجیتال فعالیت داشته و در تسهیل تراکنش‌های مالی برای دور زدن تحریم‌های ایران نقش کلیدی ایفا کرده‌اند.

خلاصه در یک نگاه

🔹 دو صرافی رمزارز Zedcex و Zedxion به اتهام همکاری با ایران تحریم شدند.

🔹 نام بابک زنجانی و ۶ فرد دیگر مرتبط با سپاه پاسداران در لیست جدید تحریم‌ها دیده می‌شود.

🔹 طبق ادعای OFAC، بابک زنجانی برای انجام عملیات پول‌شویی و تأمین مالی پروژه‌ها آزاد شده است.

🔹 آدرس‌های کیف پول شناسایی‌شده، گردشی معادل ۳۸۹ میلیون دلار داشته‌اند.

🔹 اسناد افشاشده نشان‌دهنده خرید ۵۰۷ میلیون دلار تتر (USDT) توسط بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال است.

صرافی Zedxion Exchange Ltd که توسط امریکا تحریم شده است

تحریم صرافی های ایرانی رمزارز توسط امریکا

علاوه‌بر دو صرافی یادشده، OFAC هفت شخص حقیقی ایرانی را نیز تحریم کرده است که گفته می‌شود شش نفر از آن‌ها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ادعا شده است که این افراد مسئول سرکوب‌های اخیر و برخورد با اعتراضات مدنی که از اواخر دسامبر آغاز شده بود، هستند.

🔴 همچنین بخوانید: تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی توسط آمریکا واقعیت دارد؟

این نخستین‌بار است که OFAC یک صرافی دارایی دیجیتال را به‌دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران به‌طور خاص در لیست سیاه قرار می‌دهد. شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic نیز اعلام کرده است که آدرس‌های مرتبط با این تحریم‌ها را در سیستم‌های خود شناسایی کرده تا از پردازش وجوه مرتبط با آن‌ها جلوگیری کند.

صرافی Zedcex Exchange Ltd که توسط امریکا تحریم شده است

نقش بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها چیست؟

یکی از نکات برجسته این گزارش، تحریم مجدد بابک زنجانی است. طبق گزارش OFAC، زنجانی «از زندان آزاد شده تا برای رژیم پول‌شویی کند». در این بیانیه مطبوعاتی ادعا شده که زنجانی حمایت‌های مالی گسترده‌ای از پروژه‌های کلان سپاه پاسداران و دولت داشته است.

گفته می‌شود که بابک زنجانی با هر دو صرافی Zedcex و Zedxion در ارتباط بوده و این پلتفرم‌ها وجوه مرتبط با سپاه را پردازش کرده‌اند.

آمار تراکنش‌ها و خرید کلان تتر

آدرس‌های کیف پولی که امروز توسط آمریکا لیست شده‌اند، حجم عظیمی از سرمایه را جابه‌جا کرده‌اند. در جدول زیر جزئیات مربوط به این تراکنش‌ها آمده است:

مجموع تراکنش‌های پردازش‌شده در ۷ آدرس
بیش از ۳۸۹ میلیون دلار

بیشترین دریافتی یک آدرس واحد
۱۴۹.۳ میلیون دلار

مجموع خرید تتر (USDT) توسط بانک مرکزی
۵۰۷ میلیون دلار (تخمین Elliptic)

تحلیل‌های انجام‌شده روی اسناد افشاشده توسط زنجانی و تراکنش‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد که بانک مرکزی احتمالاً از این حجم تتر برای حمایت از ارزش ریال در بازار استفاده کرده است.

آدرس‌های کیف پول تحریم‌شده

در لیست زیر، آدرس‌های کیف پول دیجیتالی که توسط OFAC به‌عنوان دارایی‌های مرتبط با Zedcex و Zedxion شناسایی و تحریم شده‌اند، مشاهده می‌کنید (آدرس آخر پیش‌تر توسط شرکت تتر در ژوئن ۲۰۲۵ مسدود شده بود):

TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8
TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv

به‌نظر شما آیا اعمال تحریم روی صرافی‌های خارجی و آدرس‌های بلاک‌چین می‌تواند به‌طور مؤثر جلوی گردش مالی رمزارزها را بگیرد؟

بفرست برای دوستات